Lê Anh Tuấn bị Mỹ cáo buộc lừa đảo NFT trị giá 2,6 triệu USD

42
Trang chủ của dự án Baller Ape Club

Lê Anh Tuấn, quốc tịch Việt Nam, bị Mỹ truy tố với tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền quốc tế. Trong cáo buộc, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Tuấn đã thu về 2,6 triệu USD từ nhà đầu tư mua NFT của Baller Ape sau vụ “rút thảm”. Sau đó, người này xóa trang chủ của dự án và rửa tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố bốn vụ lừa đảo tiền mã hóa hôm 1/7. Một trong số đó là vụ rug-pull, thủ phạm là người quốc tịch Việt Nam.

Chiều ngày 1/7, Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đã công bố cáo buộc hình sự với nhà tạo lập dự án NFT Baller Ape Club vì vụ “kéo thảm”. Trong văn bản, DoJ nêu tên người này là Lê Anh Tuấn, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Cáo buộc được công bố cùng ba vụ án lừa đảo NFT khác. TheoDecrypt, đây là lần thứ nhì các công tố viên liên bang xử lý các vụ “rút thảm” NFT. Các dự án lừa đảo này thường bán NFT với những lời cam kết lợi nhuận và lợi ích cộng đồng. Sau đó, nhóm phát triển bỏ dự án, bán sạch NFT và “gom” tiền của nhà đầu tư.

Lê Anh Tuấn bị truy tố với tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền quốc tế. Trong cáo buộc, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Tuấn đã thu về 2,6 triệu USD từ nhà đầu tư mua NFT của Baller Ape sau vụ “rút thảm”. Sau đó, người này xóa trang chủ của dự án và rửa tiền.

Theo DoJ, Tuấn đã chuyển đổi các khoản tiền bất chính sang nhiều loại tiền số khác nhau. Sau đó, kẻ lừa đảo đã chuyển tài sản sang nhiều chuỗi khối nhằm xoá dấu vết. Theo Decrypt, nếu bị kết tội, Tuấn có thể lãnh án tù lên đến 40 năm.

Các vụ “rút thảm” NFT đã xuất hiện nhiều trong lĩnh vực tiền số. Nhiều bộ sưu tập NFT mới được phát hành hàng ngày bởi hàng loạt các nghệ sĩ vô danh. Trong năm 2021, thị trường NFT mang về doanh thu 25 tỷ USD. Bộ Tư pháp Mỹ đã không khởi tố bất kỳ trường hợp lừa đảo NFT nào vào năm ngoái.

Đến tháng 3/2021, các nhà chức trách Mỹ mới chính thức vào cuộc điều tra các vụ lừa đảo NFT. “Những trường hợp truy tố như trên là một lời cảnh báo cho những kẻ lừa đảo công nghệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thực thi pháp luật để bảo vệ nhà đầu tư blockchain và cả mô hình truyền thống”, Tracy L. Wilkison, công tố viên tại bang California cho biết.

Ngoài Baller Ape NFT, 3 vụ việc khác bị buộc tội gồm dự án đa cấp Ponzi huy động hơn 100 triệu USD của nhà đầu tư, mô hình ICO (bán sớm tiền số) lừa đảo 21 triệu USD và dự án tiền mã hoá hứa hẹn lãi suất 600%.

Theo dữ liệu của Statista, nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc đang có lượng người dùng NFT đông đảo.

Tính riêng năm 2021, Thái Lan là quốc gia dẫn đầu số lượng người dùng NFT trên thế giới với 5,65 triệu người. Kế sau đó là Brazil (4,99 triệu người), Mỹ (3,81 triệu người), Trung Quốc (2,68 triệu người) và Việt Nam (2,19 triệu người).

NFT là những vật phẩm kỹ thuật số không thể thay thế và có thể mang đi giao dịch, trao đổi. Chúng có thể là những bức tranh, bài hát, món đồ hay thẻ bài trong trò chơi. Điểm đặc biệt và mang lại giá trị cho một vật phẩm NFT là tính độc nhất.