Home Tags Rửa tiền

Tag: rửa tiền

Nữ tiếp viên hàng không bị bắt tại trận vì nửa...

Tổng cục Tình báo Ấn Độ (DRI) mới đây vừa thông tin cho biết cơ quan này đã thành công ngăn chặn một vụ buôn...

Thụy Sĩ trả 321 triệu USD tài sản biển thủ cho...

Tổ chức Minh bạch quốc tế từng cáo buộc ông Abacha đã biển thủ đến 5 tỉ USD trong thời gian cầm quyền ở...

Hơn 200 đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise...

Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những...

Ngân hàng Anh bị nghi vấn ‘rửa tiền ở Nam Phi’

Vụ việc này bắt đầu bị tiết lộ sau khi Thượng nghị sĩ Peter Hain cho biết các ngân hàng có thể "vô tình...

Phá đường dây ‘rửa tiền’

Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 9.2017, Công ty CP XNK thủy sản An Giang (AGifish), trụ sở tọa lạc trên đường Trần...

Người Việt bị dẫn độ từ Úc sang Mỹ vì ‘rửa...

Tuan Dinh Nguyen, 29 tuổi, một công dân Việt từng sống tại Melbourne, Australia, đã bị giải ra tòa hôm 10/10 ở Boston (Hoa...

Hãng điện thoại Trung Quốc giúp Mỹ “truy lùng” công ty...

Mỹ từng phạt Tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran (Ảnh minh họa:...

Sau cuộc điện thoại, ông 70 tuổi mang 200 triệu đi...

Một cuộc điện thoại đơn giản lừa 200 triệu đồng của cụ ông 70 tuổi! Ngày 25/8, trao đổi với PV, một cán bộ Phòng...

Văn phòng MoneyGram ở Praha bị nghi rửa tiền cho quan...

Ông Nguyễn Hải Long, người đứng tên làm chủ văn phòng chuyển tiền MoneyGram trong chợ Sapa ở thủ đô Cộng Hòa Czech, đã...

Sắp xét xử vụ án tham ô, rửa tiền của Giang...

Cụ thể, Chánh án Phạm Văn Hà cho biết ngày 17.8, TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử phúc thẩm...

Cựu trưởng công tố “mê gái” phạm 1.536 tội

Theo các thẩm phán tòa phúc thẩm đặc khu Macau, đây là vụ án rất hiếm và nghiêm trọng vì bị cáo đã phạm...

Mỹ coi Triều Tiên là ‘mối lo lắng hàng đầu về...

Bộ Tài chính Mỹ hôm qua thông báo các bước đi mới mà cơ quan này chuẩn bị tiến hành để "cô lập hơn...

Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ...

Thông tin được ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước chia sẻ với báo chí chiều...

Cựu Tổng thống Argentina bị buộc tội rửa tiền

Cựu Tổng thống Argentina, Cristina Fernandez trong một sự kiện năm 2012 Theo Straitstimes ngày 10-4, quyết định được phía công tố đưa ra dựa...

Phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia

Đối tượng Trang tại cơ quan công an Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can,...

Úc cảnh báo nạn rửa tiền trong đầu tư từ Trung...

Một khu căn hộ sang trọng ở Townsville, Úc, thuộc sở hữu của người Trung Quốc - Ảnh: News.com.au Ông John Schmidt, cựu lãnh đạo...

Đệ nhất phu nhân Peru bị cáo buộc rửa tiền

Đệ nhất phu nhân Peru Bà Heredia, phu nhân của Tổng thống Ollanta Humala, bị cáo buộc nhận hơn 200 nghìn đôla trong khoản thu...

“Rửa tiền” xuyên Thái Bình Dương

Hàng tỷ USD tiền “bẩn” đã được bọn tội phạm “rửa” qua ngả Quảng Châu và Hồng Kông ... Điều đó cho thấy mối quan...

Tin Mới