Nam Lê góp phần che giấu nhiều triệu Mỹ kim tiền lương khỏi đóng thuế và bảo hiểm thất nghiệp cho hai công ty Atlas Private Security của Foster và VP Security, trụ sở tại San Jose, trong đó có khoảng $18 triệu của Atlas để bòn rút được $1.13 triệu tiền mặt cho những kẻ đồng lõa chia chác.
Nam Lê, 52 tuổi, cư ngụ tại San Jose, bị cáo tội rửa tiền hàng triệu đôla bằng sổ lương cho hai công ty dịch vụ giữ an ninh, hôm Thứ Hai, 3 Tháng Bảy, đã cam kết không tranh cãi về cáo trạng.
Một trong hai công ty Nam giúp đỡ rửa tiền do Robert Foster, một cựu cảnh sát viên San Jose điều hành; ông này đang thọ án ba năm tù vì bóc lột nhân viên và gian lận thuế cũng như bảo hiểm thất nghiệp.
Theo cáo trạng từ văn phòng công tố Quận Santa Clara, Nam góp phần che giấu nhiều triệu Mỹ kim tiền lương khỏi đóng thuế và bảo hiểm thất nghiệp cho hai công ty Atlas Private Security của Foster và VP Security, trụ sở tại San Jose, trong đó có khoảng $18 triệu của Atlas để bòn rút được $1.13 triệu tiền mặt cho những kẻ đồng lõa chia chác.
Nam được chia phân nửa số tiền bòn rút được, theo cáo trạng. Cứ mỗi đôla che giấu được cho mỗi giờ nhân viên làm việc trên sổ lương, Nam được trả 50 cent.
Nhân viên của Atlas bị bóc lột hầu hết thuộc thành phần sắc tộc thiểu số. Foster và đồng bọn khai báo bớt số giờ làm việc và tiền lương phụ trội làm thêm giờ của nhân viên, trả tiền mặt cho nhân viên, và không trình báo chính xác các tai nạn lao động, theo cáo trạng ghi nhận. Điều này khiến cho công ty Atlas bớt được tiền bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp, và các loại thuế.
Nhân viên của Atlas được Defense Protection Group, là công ty của Nam, trả lương. Họ không được biết số giờ làm, mức lương, hay lịch trình làm việc. Công ty của Nam giúp chuyển tiền từ Atlas qua để nhóm của Foster trốn thuế và chi phí các loại bảo hiểm, cũng như khỏi trả lương phụ trội cho nhân viên làm thêm giờ.
Foster phải trả $1.13 triệu cho công ty bảo hiểm Everest National Insurance và Sở Phát Triển Việc Làm EDD trước khi bị tuyên án.
Tòa sẽ tuyên án bị can Nam Lê vào năm tới.
(Theo Người Việt)