Đại án Nhật Cường: Buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và gian lận

Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị khởi tố về 4 tội danh, gồm: buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chưa đầy 2 tuần lễ sau khi bổ sung vụ án hình sự liên quan đến Công ty Nhật Cường vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố nhiều cán bộ, lãnh đạo Sở KH-ĐT TP.Hà Nội về hành vi vi phạm trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 29.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và các đơn vị có liên quan.C03 cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 222, bộ luật Hình sự năm 2015.Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và là đại diện pháp luật Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

“Ông trùm” Nhật Cường bị khởi tố 4 tội danh

Trước đó, hồi tháng 5, C03 đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, và hàng loạt người liên quan. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã nhanh chân bỏ trốn. C03 đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Quang Huy, đồng thời đề nghị Interpol truy nã đỏ đối tượng này trên toàn thế giới.Sau gần 2 tháng điều tra, đầu tháng 10 vừa qua, C03 quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy về tội rửa tiền theo khoản 3, điều 324, bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 10 người khác với vai trò đồng phạm. Đến thời điểm này, Bùi Quang Huy đã bị khởi tố về 4 tội danh, gồm: buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

“Tảng băng chìm” Đông Kinh lộ diện

 Theo nguồn tin của Thanh Niên, việc C03 khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 4 bị can mới đây là do phát hiện các dấu hiệu hình sự trong một số gói thầu liên quan đến một số sở, ngành của TP.Hà Nội.Trong đó, có gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội. Cụ thể, năm 2016, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt gói thầu trên với giá trị gần 43 tỉ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ. Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội đã giao Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 1 và Chánh văn phòng Sở triển khai bằng hình thức đấu thầu rộng rãi.Kết quả, qua chấm thầu, đàm phán, ngày 26.12.2016, liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh trúng thầu và thực hiện gói thầu với Sở KH-ĐT Hà Nội (theo Hợp đồng số 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC).Ông Nguyễn Tiến Học, nguyên là Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Hà Tây (cũ), sau đó tiếp tục làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội trong 2 giai đoạn 8.2008 – 4.2009 và từ tháng 5.2014 – 1.2018. Xen giữa giai đoạn này, ông Học được phân công làm Phó chủ tịch UBND H.Thanh Oai (Hà Nội).Đây cũng là giai đoạn ông Phạm Văn Khương (người tử vong do rơi từ tầng 27 hồi tháng 8.2019) làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, trước khi được điều động sang làm Phó giám đốc Sở NN-PTNT. Còn bà Phạm Thị Kim Tuyến từng là lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh số 1, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH-ĐT TP.Hà Nội. Bà Phạm Thị Kim Tuyến cũng từng có thời gian làm Chánh văn phòng Sở KH-ĐT TP.Hà Nội.Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, số hóa, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh là một doanh nghiệp khá kín tiếng, không quá nổi bật. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, công ty này trúng khá nhiều gói thầu số hóa dịch vụ công của các bộ, ngành và chính quyền địa phương trên cả nước. Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh hoạt động từ năm 2009, người đại diện pháp luật là ông Võ Việt Hùng, địa chỉ tại số 6, ngõ Võng Thị, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

Theo Thanh Niên