Trong lúc bị bắt tạm giam, bị can Trần Quí Thanh bị Bộ Công An cho là “vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo” và “không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.”
Trần Quí Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, cùng hai con gái vừa bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt 1,048 tỷ đồng ($42.5 triệu) của bốn cá nhân.
Báo Người Lao Động hôm 24 Tháng Hai đưa tin này và cho biết, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An Việt Nam đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát nhân dân để truy tố bị can Trần Quí Thanh cùng hai con gái của ông này là bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
Cả ba bị can này đều bị cáo buộc hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
Bản kết luận điều tra quy kết rằng bị can Trần Quí Thanh “lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ Luật Dân Sự để cho vay nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản.
Ba cha con bị can Thanh được ghi nhận ép buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho hai bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế.
Sau đó, ba cha con họ làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.
Đến khi chủ tài sản đã trả nợ gốc và tiền lãi theo thỏa thuận, ba cha con ông Thanh viện nhiều lý do để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản của người vay.
Danh tính của các nạn nhân của họ được tiết lộ là bà Đặng Thị Kim Oanh và các ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông.
Trong lúc bị bắt tạm giam, bị can Trần Quí Thanh bị Bộ Công An cho là “vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo” và “không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.”
Trong vụ án này, bị can Thanh bị quy chụp là “có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gây bất bình trong xã hội.”
