Ngày mai xử ‘đại án’ gây thất thoát 966 tỷ đồng

Ngày mai (22/10), dự kiến TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – chi nhánh 6, TP.HCM (viết tắt là Agribank chi nhánh 6).

Ngày mai xử ‘đại án’ gây thất thoát 966 tỷ đồng

Shares

Bị cáo Dương Thanh Cường sau phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 6 vừa qua

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Phi Long – Phó chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.

11 bị can hầu tòa

Với số tiền gây thiệt hại của Nhà nước lên tới 966 tỷ đồng, đây là 1 trong 8 “đại án” được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất sẽ đưa ra xét xử trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trong số 11 bị can bị đưa ra xét xử có 6 người nguyên là Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc của các công ty gồm: Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát), Thái Cường (SN 1969, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát), Lê Thành Công (SN 1954, nguyên Tổng giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương), Đỗ Trọng Nhân (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt)…

Đối với nhóm cán bộ lãnh đạo, nhân viên Agribanh chi nhánh 6, bị can Hồ Đăng Trung (SN 1953, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6) bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ngoài bị can Trung, 4 thuộc cấp của ông này phải hầu tòa về các tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương của Thủ tướng chính phủ và UBND TP.HCM về việc di dời các nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn về Khu công nghiệp, Công ty Đông Phương đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty Phương Nam hợp tác kinh doanh xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10, Âu Cơ.

Quá trình thực hiện dự án, từ năm 2007 đến năm 2010, Dương Thanh Cường đã chỉ đạo một số giám đốc thuê (Cường lập công ty thuê những người này làm Giám đốc – PV) lập hồ sơ vay của Agribank chi nhánh 6 số tiền 798 tỷ đồng, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại số 10, Âu Cơ và số 44 An Dương Vương và 25 địa điểm khác.

Hàng loạt sai phạm

Với lý do để làm thủ tục chuyển đổi sở hữu quyền sử dụng đất, khi Agribank chi nhánh 6 giải ngân xong hoặc còn đang giải ngân, Dương Thanh Cường tiếp tục chỉ đạo Thái Cường cùng một số cấp dưới mượn lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Khi làm xong, Cường không đem trả lại các giấy tờ này cho Agribank chi nhánh 6 mà tiếp tục đem đến thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam để vay tiền.

Đến hạn trả nợ cho Ngân hàng Phương Nam, Cường và đồng phạm không có khả năng chi trả nên gán luôn các quyền sử dụng đất trên cho ngân hàng này dẫn đến Agribank chi nhánh 6 bị thiệt hại. Quá trình giao dịch, các bị can mới trả được hơn 107 tỉ đồng, còn chiếm đoạt là hơn 564 tỉ đồng.

Sở dĩ quá trình “rút ruột” của Cường và đồng phạm diễn ra khá dễ dàng là do hàng loạt hành vi sai phạm của cựu Giám đốc Agribank chi nhánh 6 Hồ Đăng Trung và các thuộc cấp.

Khi Cường và đồng phạm thế chấp dự án để vay tiền, mặc dù dự án này chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, số tiền vay vượt quyền phán quyết cho vay nhưng Hồ Văn Long vẫn đề xuất, Hồ Đăng Trung phê duyệt cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỷ đồng, Công ty Thanh Phát vay 628 tỷ đồng.

Quá trình ký kết hợp đồng cho vay, thế chấp tài sản cũng có hàng loạt sai phạm như: ký hợp đồng thế chấp tài sản là tài sản không được thế chấp, không đăng ký giao dịch bảo đảm, không công chứng, giải ngân không theo hợp đồng cho vay, cho mượn tài sản thế chấp không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Theo kết luận của cơ quan công tố, tổng số tiền Cường và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt, gây thiệt hại cho nhà nước trong vụ án trên lên tới 966 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/6 vừa qua, Dương Thanh Cường cũng đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tù chung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của Agribank Bình Chánh, TP.HCM.

Liên quan đến Agribank chi nhánh 6, cơ quan tố tụng đang tiếp tục điều tra làm rõ 4 vụ việc khác gồm:
– Quyết định nâng quyền phán quyết của Agribank Việt Nam đồng ý cho Agribank chi nhánh 6 quyền phán quyết cho Công ty Thanh Phát vay 170 tỷ đồng
– Hành vi của các cán bộ Ngân hàng Phương Nam cho các công ty của Dương Thanh Cường thế chấp 23 quyền sử dụng đất vay số tiền lớn khi chưa có dự án, tài sản thế chấp là đất nông nghiệp chưa sang tên cho các công ty này.
– Một số cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
– Việc Công ty TNHH bất động sản FPT tố cáo Dương Thanh Cường lừa đảo chiếm đoạt 2,6 triệu USD tương đường 41,5 tỷ đồng.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.